南非世界杯期間，公安部發(fā)布了江蘇“樂天堂”網絡賭球大案。境外賭博公司代理汪天寶開設了5個虛擬賬戶，相關支出的銀行賬號達8萬多個，收付賭資總金額高達36億元！巨額資金往來全部來自于第三方支付平臺——“快錢”公司。
警方調查發(fā)現(xiàn)了一個清晰的網絡支付流程：“博彩者——銀行——第三方支付平臺——賭球網站”。其中“快錢”公司高級管理人員梅某從中獲利1700余萬元。
中央財經大學教授賀強指出，網上第三方支付公司并非金融機構，做的事卻與金融機構性質類似，但它不會像銀行一樣監(jiān)管客戶的賬戶資金是否被合法使用，它只管周轉，賺取手續(xù)費用。疏于監(jiān)控，因此很容易被利用進行賭博、洗錢、套現(xiàn)等非法活動，風險巨大。
央行發(fā)布的新規(guī)要求，第三方支付機構必須申領牌照，對最近3年內利用支付業(yè)務實施違法犯罪活動、或為違法犯罪活動辦理支付業(yè)務等受過處罰的，不予批準?！斑@意味著像‘快錢’這樣的問題機構將被淘汰出局?！?/p>
但有關專家也認為，“對第三方支付機構來說，其資金運營、支付方式、技術手段等不斷花樣翻新，提高門檻、實名支付、開具發(fā)票等監(jiān)管要求能解決多少問題，還是個未知數(shù)?！?/p>
