偵查難——由于其跨地區(qū)作案特性，大量協(xié)查工作需要外地公安機(jī)關(guān)、銀行、電信部門的密切配合，不僅花費(fèi)的人力、精力、財(cái)力巨大，而且一個(gè)環(huán)節(jié)出問題就難以追查下去。電話多重轉(zhuǎn)移技術(shù)的運(yùn)用使追蹤一個(gè)線索常常要跨越多個(gè)省市，只要一個(gè)通信關(guān)口局篩選不出信息，追蹤就難以繼續(xù)，在某起案件中，警方為追溯一個(gè)VOIP網(wǎng)絡(luò)電話來源輾轉(zhuǎn)上海、湖北、北京、河北、云南五省、市，花費(fèi)數(shù)萬元，整個(gè)過程充滿了不確定因素，一旦出問題就會前功盡棄。
追贓難——由于犯罪分子對大額資金采取多重劃轉(zhuǎn)的方式，把一個(gè)賬戶擴(kuò)展到幾十個(gè)甚至上百個(gè)賬戶，而且大部分涉案資金都在中國內(nèi)地以外的地區(qū)、國家取出，導(dǎo)致警方耗費(fèi)了大量警力和時(shí)間后，常常只能查到一張假的或與本案毫無關(guān)系的開戶身份證。這不僅帶來了人員、經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)沉重的問題，同時(shí)也拖延了偵查工作的進(jìn)度，導(dǎo)致一些信息資料因時(shí)間過長而無法獲取，證據(jù)取得、偵破工作都受到影響。如揭女士的這起案件，是云南警方通過公安部到建設(shè)銀行總行才查到了相關(guān)情況。
同時(shí)，由于犯罪分子得手后迅速通過多次劃轉(zhuǎn)等方式轉(zhuǎn)賬、取款，還導(dǎo)致贓款難以追回。
追捕難——近年來，此類犯罪由最初的主犯直接實(shí)施，轉(zhuǎn)為雇傭招聘懂某地方言的骨干和馬仔，“突擊培訓(xùn)”后組合操作，有的主犯甚至在大陸區(qū)域外幕后遙控，遠(yuǎn)程指揮，很難抓捕歸案。
改號軟件在終端上顯示官方號碼
在VOIP網(wǎng)絡(luò)電話管理上，雖然我國電信條例明文規(guī)定運(yùn)營商之間數(shù)據(jù)交換時(shí)必須隨送主叫顯示，但相關(guān)部門監(jiān)管不力，導(dǎo)致部分運(yùn)營商放縱不法分子在網(wǎng)關(guān)上隨意設(shè)置虛擬號，實(shí)施欺騙性非常強(qiáng)的任意顯號詐騙手段，普通人稍微疏忽就會步入圈套。
